Схема на 2 миллиона гривен: в Донецкой области разоблачили преступную группировку


В Донецкой области правоохранительные органы разоблачили участников преступной группировки, которые присвоили на пассажирских перевозках почти 1,7 миллиона гривен.

Организатору и еще пяти членам группировки сообщено о подозрении. Суд избрал всем подозреваемым меры пресечения в виде домашнего ареста.
Об этом сообщает сайт Славянского отдела полиции.

Читайте также: Бывший пограничник организовал незаконный канал перемещения сигарет в страны ЕС

Преступную «схему» разоблачили оперативники управления стратегических расследований в Донецкой области, следователи следственного управления полиции области, под процессуальным руководством прокуратуры.

Полицейские установили, что в преступной деятельности были задействованы служебные лица одного из коммунальных предприятий и частные перевозчики. Последние на основании заключенных с КП договоров осуществляли нерегулярные специальные перевозки пассажиров через линию разграничения с временно оккупированной территорией Донецкой области.

Чтобы завладеть средствами КП, злоумышленники вносили недостоверные данные в акты выполненных работ, занижая фактическое количество перевезенных через линию разграничения пассажиров. Таким образом, сумма, которая подлежала зачислению на счет коммунального предприятия, в результате предоставления услуг, составляла 25% от реального количества полученных средств. Остальная сумма распределялась между всеми участниками преступной группы.

Так организатору и пяти участникам удалось завладеть средствами на общую сумму почти 1,7 миллиона гривен.

Во время проведения санкционированных обысков по местам пребывания юридических лиц и в помещениях фигурантов дела полицейские изъяли бухгалтерскую документацию и «черновые» записи, подтверждающие их противоправную деятельность.

Сейчас шести злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Всем избраны меры пресечения в виде домашнего ареста.

Подозреваемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Работники прокуратуры уже подготовили апелляционную жалобу на решение суда об избрании подозреваемым меры пресечения в виде домашнего ареста.

Следите за новостями на нашем “Telegram-канале

3
4

Эта запись была размещена в рубрики: