В Донецкой области прикрыли межрегиональный «конвертационный центр» с оборотом свыше 200 млн.грн.

В Донецкой области пресечена деятельность межрегионального «конвертационного центра» с оборотом свыше 200 млн.грн.

Сотрудниками налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы Донецкой области совместно с Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ и Прокуратурой Донецкой области пресечена деятельность межрегионального «конвертационного центра», который на протяжении 2015г. предоставил услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей, с пособничества в уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 30 млн.грн.

В состав выявленной преступной группы входило 7 активных соучастников, которыми к противоправной деятельности привлечено 14 подставных лиц, на имя которых зарегистрировано 27 субъекты хозяйственной деятельности с признаками «фиктивности».

Общий объем проконвертированных денежных средств за последние три месяца 2015 года составил более 200 млн. грн.

Проведены санкционированные обыски по адресам расположения офисных помещений, проживание участников преступной группы. Во время обысков изъяты печати 28 предприятий, значительное количество денежных средств в иностранной и национальной валюте, большое количество банковских карточек, с помощью которых безналичные денежные средства конвертувались в наличные и другие доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Следствие продолжается.

Пресс-служба ГУ ГФС в Донецкой области

0
0

Эта запись была размещена в рубрики: